Hasta ahora, continuaba el misterio acerca de quién es el dueño del Gulfstream G400, modelo GLF4, matrícula T7-SUE, MSN (número de serie, por sus siglas en inglés): 1522, de 2003, registrado en San Marino, que usó casi exclusivamente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia y, también, Pablo Ariel Toviggino, mano derecha y tesorero de la organización.

El avión fue inscripto en 2023 en uno de los cinco países sin aeropuerto y, más importante aún, sin registros públicos. A esto hay que sumarle que solicitaron el bloqueo del seguimiento en las aplicaciones de rastreo como, por ejemplo, FlightRadar24 y AirNav Radar. Lo llamativo es que se tomaron el trabajo de contactar a más de siete empresas que brindan el servicio. La aeronave era casi indetectable.

De acuerdo con la investigación de Clarín, que fue publicada a mediados de diciembre, entre agosto de 2023 y febrero de 2025, el avión registrado en San Marino voló a requerimiento del presidente de la AFA.

Pero hasta el secreto más alto termina por tocar tierra. La aeronave Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, modelo 2003, que estuvo registrada anteriormente en Estados Unidos como N251DV, N522GA, N854SD, N232ZK y N973LL fue comprada por TourProdEnter LLC, de Javier Horacio Faroni y su esposa, Erica Gabriela Gillette, por USD 6 millones, en agosto de 2023, y registrada en San Marino, con la matrícula T7-SUE.

A través de fuentes aeronáuticas y documentales, Clarín reconstruyó cómo Faroni y su esposa, Gillette, compraron el avión de lujo, lo registraron en San Marino y pusieron a una empresa de Paraguay como operador de la aeronave.

En el mundo de la aeronáutica privada, especialmente en Estados Unidos y Europa, una llamada cuenta escrow es prácticamente obligatoria. Adquirir un avión, nuevo o usado, no es como comprar un automóvil; los montos ascienden a varios millones de dólares, la regulación es internacional y hay muchas potenciales “trampas” legales que sortear. En otras palabras, el agente escrow actúa como el corazón de la operación.

El comprador, TourProdEnter LLC, presentó una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés), que es la oferta formal. En esta se detalló el precio propuesto, el monto del depósito en garantía y las condiciones principales de la venta. Como ambas partes estuvieron de acuerdo, se firmó un contrato en el que, entre otras cuestiones, se estableció un periodo de exclusividad para avanzar con la operación.

TourProdEnter LLC y el vendedor eligieron a Insured Aircraft Title Service (IATS), una de las firmas más antiguas y grandes del mundo, que se dedica específicamente a la gestión de títulos de propiedad y servicios escrow para la industria de la aviación. La compañía fue fundada en 1963 y tiene su sede en la ciudad de Oklahoma -cerca del registro de aeronaves de la Federal Aviation Administration (FAA)-, capital del estado homónimo.

Insured Aircraft Title Service (IATS) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de titularidad de aeronaves y depósitos en garantía, con más de 60 años de experiencia. No se dedican a otra cosa.Insured Aircraft Title Service (IATS) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de titularidad de aeronaves y depósitos en garantía, con más de 60 años de experiencia. No se dedican a otra cosa.
Desde hace 63 años, IATS se especializa en brindar seguridad jurídica y financiera a la industria de la aviación. Su objeto principal es actuar como un tercero neutral y profesional para facilitar la compra, venta y financiación de aeronaves en todo el mundo. Gracias a su trayectoria y ubicación estratégica la empresa garantiza que la transferencia de títulos y el registro de documentos se realicen de manera ágil y de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales.

Sus servicios abarcan la gestión integral de cuentas de escrow (depósito en garantía) para el resguardo de fondos y documentos, la realización de búsquedas de títulos para asegurar que las aeronaves estén libres de gravámenes, y la presentación oficial de documentos ante autoridades como la FAA u otros organismos registrales internacionales.

A continuación, IATS abrió una cuenta de “depósito en garantía (escrow)”. Faroni y Gillette, dueños de la empresa compradora, tuvieron que realizar un depósito que, usualmente oscila entre el 5% y el 10% del valor total de la operación, que quedó bajo custodia de IATS, hasta el cierre de la transacción. Esta se realizó el 24 de febrero de 2023, cuando TourProdEnter LLC realizó la primera transferencia, por medio millón de dólares.

Luego, IATS llevó a cabo una investigación exhaustiva en los registros de la FAA y en el registro internacional (si aplica), para verificar que el avión no tuviera embargos, deudas pendientes o problemas legales que impidiesen la transferencia.

Después, la aeronave fue trasladada a un centro de mantenimiento independiente, para una revisión técnica detallada, denomina Inspección de Pre-compra (PPI, por sus siglas en inglés). En esta se evaluó el estado del fuselaje, motores, aviónica y se revisaron meticulosamente los libros de registro (logbooks, en inglés), para confirmar que se cumplió con todas las directivas de aeronavegabilidad. Si se hubieran descubierto fallas mecánicas no declaradas, Faroni y Gillette pudieron renegociar o retirarse con su dinero intacto; pero eso no sucedió.

Tras la inspección, y en caso de haber encontrado discrepancias, las partes negociaron quién se hacía cargo. Una vez resuelto, se firmó la Aceptación Técnica y Contrato de Compraventa (Aircraft Purchase Agreement, en inglés), que es el contrato definitivo, que obligó legalmente al comprador y vendedor a completar la venta.

Para proceder al cierre y registro del avión, TourProdEnter LLC tuvo que depositar el saldo restante en la cuenta escrow, creada por IATS y en donde la sociedad de Faroni y Gillette enviaron el medio millón de dólares, el 24 de febrero de 2023.

El remanente se canceló en siete transferencias: 4 y 5 de abril de 2023 enviaron US$ 1.000.000 y US$ 500.000, respectivamente. El 8 de junio, depositaron otro millón de dólares. En julio, más precisamente el 21, 26 y 31, transfirieron US$ 1.000.000 en cada ocasión. El último giro se produjo el 7 de agosto de 2023, por US$ 6.000. En total US$ 6.006.000.

Algunas de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, por la compra de la aeronave.Algunas de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, por la compra de la aeronave.
La prueba quedó registrada en cinco de los ocho comprobantes de las transferencias bancarias que TourProdEnter LLC efectuó, desde su cuenta en el Synovus Bank, a IATS.

En el documento, en el campo denominado OBI se completó: “GULFTREAM G40 N973LL” y “G400N973LL”. El OBI significa Información del Emisor al Beneficiario (Originator-to-Beneficiary Information, en inglés). Este espacio de texto es utilizado en transferencias electrónicas (Wires, en inglés) y permite al emisor incluir un mensaje o referencia para que el receptor sepa exactamente por qué recibe ese dinero.

Comprobante de una de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, donde se adjunto la referencia del avión.Comprobante de una de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, donde se adjunto la referencia del avión.
El documento es parte de los registros confidenciales que fueron obtenidos de cinco bancos a los que la Justicia de Estados Unidos les impuso un “discovery”, es decir, la entrega obligatoria de información que de otro modo se mantendría reservada y secreta por pedido del empresario Guillermo Tofoni.

Por su parte, el vendedor le envió los documentos de la aeronave a IATS, quien se aseguró que los fondos solo se liberen cuando el título de propiedad se haya transferido legalmente y sin gravámenes.

Una vez confirmada la recepción de los fondos y documentos, IATS procedió a enviar electrónicamente el formulario de factura de venta (bill of sale, en inglés) y, si hubiera correspondido, la solicitud de registro a la FAA. Sin embargo, se dio de baja la matrícula N973LL de los registros de la FAA, porque fue inscripta en San Marino, donde obtuvo la matrícula T7-SUE. En el mismo instante que fue suscrita, IATS le transfirió los fondos al vendedor.

Los registros públicos de la FAA muestran que, en 2023, la aeronave matriculada N973LL era un Gulfstream G400, modelo GLF4, modelo 2003 y MSN 1522. Mismo número de serie que el T7-SUE registrado posteriormente en San Marino. En otras palabras, el mismo avión.

Registro del archivo de la FAA del Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, de 2003, cuando estuvo matriculado como N973LL.Registro del archivo de la FAA del Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, de 2003, cuando estuvo matriculado como N973LL.
En la operación, IATS funcionó como una “notaría y gestoría especializada”, un tercero neutral -algo así como una combinación de bróker y gestor-, que también actuó como un mecanismo de seguridad financiera, ya que custodió los fondos de la transacción, hasta que se cumplieron todas las condiciones acordadas entre TourProdEnter LLC y el vendedor.

Generalmente, el costo del agente de escrow, en este caso IATS, se divide en partes iguales entre el comprador y el vendedor; ya que ambos se benefician de la seguridad que brinda.

De acuerdo con varias fuentes aeronáuticas nacionales e internacionales, “para un Gulfstream G400, modelo GLF4, de 2003, hay que presupuestar entre US$ 80 y 150 mil en gastos profesionales. Esto incluye bróker, escrow, trámites legales e inspección”, explicó una de las fuentes consultadas. “Los costos son variables, porque depende del monto de la operación, o sea, de la aeronave, la empresa que haga de intermediaria, entre otros factores. Pero, en general, rondan esos valores”, especificó un especialista, quien trabaja en el mercado de aeronaves en Estados Unidos.

Un poco más de dos semanas después, más precisamente el 23 de agosto de 2023, se registró a la compañía Paraguay Logistic Services SA como el operador del Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, modelo 2003, pero ahora con matrícula T7-SUE.